股票代码：603225     股票简称：新凤鸣         公告编号：2023-086

转债代码：113623     转债简称：凤 21 转债

              新凤鸣集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会

议于 2023 年 6 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议

室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 21 日以电话方式发出。会议由董事

长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证

券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

项目的议案》

  考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，

结合公司延链、补链、强链的发展需求，公司董事会同意启动泰昆石化（印尼）

有限公司印尼北加炼化一体化项目。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信

息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-084 号公告。

  公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本公司董事会决议于 2023 年 7 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

于 2023 年 7 月 6 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。

  本公司 2023 年第三次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披

露的公司 2023-085 号公告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                         新凤鸣集团股份有限公司董事会

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